El Fraude Corporativo

Objetivos

Este curso te brinda un enfoque integral para detectar, investigar y gestionar el fraude en entornos corporativos.

• FORTALECER LA GESTIÓN CORPORATIVA DEL FRAUDE
La importancia de la prevención de fraudes en Gobierno Corporativo.

• COMPRENDER LOS PROCESOS Y ROLES CLAVE
En la detección y prevención del fraude.

• ANALIZAR EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR
Para anticipar y mitigar riesgos.

• DESARROLLAR HABILIDADES EN INVESTIGACIÓN
Forense del fraude con enfoque estratégico.

• APLICAR CONOCIMIENTOS EN CASOS REALES
Para una comprensión práctica y efectiva.

Contenido

GOBIERNO CORPORATIVO Y LA GESTIÓN DE FRAUDE CÓMO ABORDAR LA PREVENCIÓN
• Las Responsabilidades del Gobierno Corporativo
• Índice de percepción de la corrupción
• Reporte a las Naciones año 2024
• Indicadores para la transparencia
• El Rol del Código de Ética y Comités
• Cómo aprovechar el Canal de denuncias
• Tecnología de análisis de datos
• Estándares ESG

UNA RADIOGRAFÍA DEL DEFRAUDADOR DESCUBRIENDO SU PERFIL
• Definición y elementos del Fraude
• Elementos clave para determinar qué moviliza al Defraudador
• El triángulo del Fraude
• Diamante del Fraude
• Teoría de cuello Blanco
• Recomendaciones para analizar al defraudador y determinar su perfil y patrón de fraude
• Recomendaciones para el Investigador del fraude, al jefe del defraudador y al área legal, para optimizar la investigación

EL FRAUDE EN LA PRÁCTICA CÓMO CONDUCIR LAS ENTREVISTAS Y OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS
• Modelo de una entrevista
• Cómo conducir una entrevista y el decálogo de preguntas clave
• Aprendiendo a desarrollar hipótesis del Fraude
• La información clave para hacer buenos análisis
• Bibliografía documental
• El proceso cualitativo para la recolección de datos
• Las fases de la entrevista con ejercicios prácticos
• Cómo desarrollar trazabilidad
• Preparando de forma práctica al entrevistado
• Herramientas de uso guiado

LA INVESTIGACIÓN FORENSE DEL FRAUDE
• El Rol del Auditor Forense
• El Modelo y Enfoque de la Investigación
• El Planteamiento Cualitativo
• El Marco Integrado con COSO
• Cómo se abordan las etapas de la Investigación
• Desarrollo de Conclusiones y la retrospectiva del Fraude y los planes de acción
• Trabajo y Coordinación con el Área Legal
• Desarrollo de Indicadores

Facilitadora

Mónica Cabezas

Contadora Pública y Auditora por la Universidad de Santiago de Chile, con más de 24 años de experiencia en los sectores financiero, de seguridad social y auditoría.

Es Coach Ontológico, Scrum Master Profesional y Scrum Manager, con especialización en auditoría ágil.
Durante más de seis años, ha liderado investigaciones de fraude, logrando la detección y recuperación de más de MM$150.

Su experiencia abarca el análisis de documentación falsa o adulterada, la identificación de empleados inexistentes, la detección de estafas en redes sociales y la perfilación de usuarios vinculados a actividades ilícitas.
Además, posee un profundo conocimiento en la identificación de vulnerabilidades en el ámbito digital, contribuyendo a la seguridad y transparencia de las organizaciones.
Actualmente, se desempeña como Contralor en Global Pharma SpA.